天元智能:2024年第一次临时股东大会会议资料

2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券简称：天元智能 证券代码：603273 江苏天元智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年一月 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障本次股东大会的正常秩序和议事效率， 确保股东大会顺利进行，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等 有关规定，特制定本会议须知： | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 2024 | 4 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 6 | | | 议案二：关于修订部分公司制度的议案 17 | | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人 ...