天元智能:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

江苏天元智能装备股份有限公司 公司于 2023 年 7 月 19 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 调整董事会专门委员会委员的议案》，原独立董事王文凯先生离任并不再担任审 计委员会委员职务，审计委员会主任委员由王莉女士担任。 2023 年 10 月 23 日，公司在上海证券交易所挂牌上市，根据中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事"。为完善公司治理结构，充分发挥专 门委员会在公司治理中的作用，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第 十四次会议，审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。截至本报告 出具日，公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事王莉女士、钱 振华先生以及非独立董事何清华女士，其中主任委员由会计专业人士王莉女士担 任。审计委员会成员基本信息情况详见公司于在上海证券交易所网站披露的 《2023 年年度报告》。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，具体审议情况如下： | | | 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 ...