恒兴新材:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2023-001 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 一次会议于 2023 年 9 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 20 日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。 会议由董事长张千先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真 审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》 经董事会审议，同意将公司的注册资本由 12,000.00 万元增加至 16,000 万元 人民币，公司类型由其他股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市）， 并就上述事项对《公司 ...