恒兴新材:第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2023-010 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 1 一、董事会会议召开情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 二次会议于 2023 年 9 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 22 日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。 会议由董事长张千先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真 审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 经董事会审议，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金合计人民币 11,476.69 万元。符合募集资 ...