恒兴新材:关于监事辞职及补选监事的公告

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2023-018 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于监事辞职情况 公司监事会于近日收到非职工监事吕冠勋先生提交的书面通知，吕冠勋先生 因个人工作原因，申请辞去公司第二届监事会监事职务，其辞职后将不再担任公 司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，吕冠勋先生辞职后将 导致监事会成员低于法定最低人数，上述辞职报告将于公司股东大会选举新任监 事之日生效，在此期间吕冠勋先生将继续依法履行其监事的职责。吕冠勋先生未 持有公司股份，在任期间恪尽职守、勤勉尽责，监事会谨向吕冠勋先生对公司所 做的贡献表示衷心感谢！ 二、关于提名非职工监事候选人情况 为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 公司于2023年10月27日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选非 职工监事的议案》，同意补选盛裕明先生为公司第二届监事会非职工监事（简历 详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日 止。本事项尚需公司股 ...