恒兴新材:关于聘任公司副总经理的公告

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2023-016 1 特此公告。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日 召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》。具体情况如下： 一、聘请高级管理人员情况 为满足公司发展需要，进一步加强及优化管理架构，推动生产经营，经公司 总经理王恒秀先生提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任顾海平先生 为公司副总经理，分管山东衡兴新材料科技有限公司的生产经营。其任期自本次 董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。顾海平先生具备与其行 使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在相关法律法规 规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受到中国证监会及上海证券交易 所的处罚或惩戒等情 ...