恒兴新材:关于独立董事辞职及补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2023-015 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选公司独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于独立董事辞职的情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司独立董事孙晓爽女士的书面辞职报告，因其个人工作安排，将不再担任公司独 立董事及董事会下属专门委员会的所有职务。 孙晓爽女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，独 立董事的变更申请将于公司召开股东大会更换选举新任独立董事后生效。在此期 间，孙晓爽女士仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。 孙晓爽女士在公司任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等 法律、法规的要求依法行使职权，在工作中恪尽职守、勤勉敬业，能够充分发挥 其专业知识，提出具有专业水准的意见，为促进公司规范运作和健康发展履行了 应尽的职责。公司董事会对孙晓爽女士在公司任职期间为公司所做出的贡献表示 衷心感谢！ 二、 ...