恒兴新材:2023年第六次临时股东大会会议资料

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第六次临时股东大会须知…………………………………………………3 | | --- | --- | | 2023 | 年第六次临时股东大会议程…………………………………………………5 | | 议案一：关于补选独立董事的议案…………………………………………………7 | | | 议案二：关于补选非职工监事的议案………………….……………………………9 | | 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 13 日 1 2 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称""公司"），根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本须知： 一、董事会以维护股东的 ...