恒兴新材:第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-003 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于 2024 年 3 月 4 日上午以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 29 日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。 会议由董事长张千先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真 审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案： 议案一、《关于回购公司股份方案的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 ...