恒兴新材:第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-030 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异 议的，公司应当在公告中作特别提示。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 募集资金存放与使用情况的专项报告》。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 七次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 18 日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人。 会议由董事长张千先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真 审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报 ...