联合水务:第一届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2023-021 江苏联合水务科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事 候选人的议案》 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 一次会议通知于 2023 年 8 月 2 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 8 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的规 定，作出的决 ...