联合水务:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2023-030 江苏联合水务科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次 会议通知已于2023年8月24日以书面方式发出，根据《江苏联合水务科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，全体董事一致同意豁 免本次董事会会议通知时限，并于2023年8月24日以现场结合通讯方式召开公司 第二届董事会第一次会议。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由全体董事推 举的董事俞伟景先生主持，本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 同意选举俞伟景先生为公司第二届董事会董事长，任期同第二届董事会任期 相同。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃 ...