福鞍股份:福鞍股份第五届董事会第五次会议决议的公告

第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日下 午 15：00 在公司四楼会议室召开了第五届董事会第五次会议。公司于 2023 年 10 月 11 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员和其 他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面及通讯表决方式审议通过如下议案： 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-076 辽宁福鞍重工股份有限公司 公司独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见。 议案二：《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的 议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司2023年限制性股票激励计划等相 关规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公 司本激励 ...