福鞍股份:福鞍股份独立董事专门会议工作制度

辽宁福鞍重工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 11 月） 第一条 为进一步完善辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》、《辽宁福 鞍重工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他法律、法规、规 范性文件的要求并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。独立董事专门会议是指仅由公司独立董事参加的会议 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益 第四条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会的独立董事 能够充分沟通并表达意见前提下，可以依照程序采用视 ...