福鞍股份:福鞍股份董事会议事规则

辽宁福鞍重工股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月） - 1 - 第一条 为规范辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内 部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《辽宁福鞍重 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《上市准则》"）的规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 董事会是公司股东大会的常设执行机构及公司经营管理的决策机 构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会和全体股东负责，执行股东 大会的决议。董事会的职权由《公司章程》确定。董事会应认真履行有关法律、 法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待全体股 东，并 关注利益相关者的利益。 第三条 公司董事接受公司监事会的监督。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书；列席董事会 会议的监事、公 司其他高级管理人员和其他有关人员都具有约束力。 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 董事会组织规则 | 3 | | 第一节 董事会组织机构 | ...