福鞍股份:福鞍股份第五届董事会第七次会议决议公告

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日下午 15:00 在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开了第五届董事会第七次 会议，公司于 2023 年 11 月 9 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、 高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面表决及通讯表决 方式审议通过如下议案： 议案一：《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构， 负责公司及合并报表范围内的子公司 2023 年度财务会计报表审计、非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等业务，聘期一年， 并授权董事会决定其酬金。 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-082 辽宁福鞍重工股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事保证本公告内容不存在任 ...