福鞍股份:福鞍股份第五届董事会第十一次会议决议的公告

议案二：《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日下午 15:00 在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开了第五届董事会第十一 次会议，公司于 2024 年 8 月 30 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事 会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监 事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以现场及通讯表决 方式审议通过如下议案： 议案一：《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的议案》 四川瑞鞍拟向中国建设银行股份有限公司雅安分行办理人民币 1 亿元的贷 款，公司为此人民币 1 亿元的贷款按照出资比例（即 49%）提供人民币 4,900 万 元的连带责任担保，期限一年；拟向中信银行成都分行办理人民币 2 亿元的贷 款，公司为此人民币 2 亿元的贷款按照出资比例（即 49%）提供人民币 9,800 万 元的连带责任担保，期限一年，同时四川瑞鞍其他股东按其持股比例提供同等担 保,本次 ...