诚邦股份:诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-043 诚邦生态环境股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决 后一致通过该议案。 二、审议通过《关于选举公司第五届董事会下设各专门委员会委员的议案》 经与会董事审议，选举公司第五届董事会下设各专门委员会委员。 （一）战略委员会，负责公司长期发展战略和重大投资决策。 经各位董事提名，决定选举方利强、罗金明、张兴桥为公司战略委员会委员， 其中方利强为召集人，任期三年，与第五届董事会董事任期一致。 （二）审计委员会，负责公司财务审计、内部控制的监督和核查工作。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 8 月 13 日在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议采取现场 和通讯表决相组合的方式。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求， 本次会议通知于 ...