博隆技术:第一届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-001 上海博隆装备技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十八次会 议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及 材料于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发给全体董事。本次会议由公司董事长 张玲珑先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中以通讯表决 方式出席会议董事 2 名）。公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 本议案第一至第八项子议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》 公司注册 ...