依顿电子:第六届董事会第十三次会议决议公告

广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-036 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （四）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。 （五）本次会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。公司关联董事张邯先生、 李文晗先生、袁红女士、肖娓娓女士、兰盈杰先生依法回避表决。具体内容详见 公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上 披露的《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：临 2024-038）。 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以 ...