上海雅仕:关于制定、修订《股东大会议事规则》等公司部分管理制度的公告

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-038 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于制定、修订《股东大会议事规则》等公司部分管 理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于 制定、修订<股东大会议事规则>等公司部分管理制度的议案》《关于修订<监事会 议事规则>的议案》，具体情况如下： 为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定及《公司 章程》的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，拟制定相关制度，并对部分 制度进行修订。 上述制定及修订的制度已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第 序号 制度名称 制定/修订 是否需要股东大会审议 1. 《股东大会议事规则》 修订 ...