百达精工:百达精工第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-001 浙江百达精工股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十次会议（以下简称"本次会议"）召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。 （二）本次会议通知及相关材料于 2024 年 1 月 2 日以邮件的方式向全体董 事发出。 （三）公司本次会议于 2024 年 1 月 8 日以现场结合通讯的方式召开。 （四）本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，其中独立董 事金官兴先生因个人工作原因，未能现场出席，以通讯形式参与表决。 （五）本次会议由董事长施小友先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日刊登在《上海证券报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上 ...