百达精工:百达精工关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-003 浙江百达精工股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会 审核，公司董事会提名施小友先生、张启春先生、张启斌先生、施杨忠先生为公 司第五届董事会非独立董事候选人，提名杨庆华先生、金颖波先生、金礼才先生 为第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。公司第五届董事会将在 股东大会审议通过之日起履行其职责，任期 3 年。 三位独立董事与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东无关联 关系，具备法律法规要求的独立性。独立董事需经上海证券交易所审核无异议后 方可提交股东大会审议。对于上海证券交易所提出异议的独立董事，公司不得将 其提交股东大会选举为独立董事。 公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立 ...