百达精工:百达精工第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603331 股票简称：百达精工 公告编号： 2024-009 浙江百达精工股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司第五届董事会成员已经产生，根据《公司法》和《公司章程》及其他 有关规定，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，选举施小友 先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。 （二）关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略、提名、 审计、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会成员如下： （1） 战略委员会：施小友、张启春、张启斌、施杨忠、杨庆华 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 一、董事会会议召开情况 （一）关于选举公司第五届董事会董事长的议案 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 25 日在公司行政楼五楼会议室 ...