文灿股份:关于变更注册资本并修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及制定、修订 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 19 日，文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第八次会议审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》， 《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理办法>的议案》《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<募集资金管理办法>的议案》《关 于修订<累积投票实施细则>的议案》《关于修订<对外投资管理办法>的议案》《关 于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 案》。同日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<监 ...