华菱精工:董事会决议公告

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-063 宣城市华菱精工科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 关 于 本 议 案 的 具 体 内 容 ， 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年第一季 度报告的更正公告》（公告编号：2023-062）。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议通知于 2023 年 8 月 5 日以电话、口头、电子邮件等方式送达全体董事，会 议于 2023 年 8 月 10 日在公司以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长罗旭先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事 ...