华菱精工:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-072 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第五次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件和口头等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。 （二）本次会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开，会议由公司董事长 罗旭先生主持。 （三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》； 公司按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，就前次募 集资金截至2023年6月30日止的使用情况编制了《宣城市华菱精工科技股份有限 公司截至2023年6 ...