华菱精工:第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-075 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第六次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件和口头等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。 （二）本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场与通讯相结合方式召开，会议 由公司董事长罗旭先生主持。 （三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中茅剑刚、黄超、 凌云志、高鹏程、刘煜以通讯方式出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》； 宣城市华菱精工科技股份有限公司 2、审议《关于<2023 年第三季度报告>的议案》； 具体内容详见公司同日在上海证券 ...