华菱精工:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-080 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第七次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件和口头等方式送达全体 董事、监事及高级管理人员。 该议案尚需提交股东大会审议。 2、审议《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》； （三）本次会议于 2023 年 11 月 10 日以现场与通讯相结合方式召开，会议 由公司董事长罗旭先生主持。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就 紧急召开本次会议的情况进行了说明。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中茅剑刚、黄超、 凌云志、高鹏程、刘煜以通讯方式出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列 席了会议。 二、 ...