华菱精工:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-085 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"华菱精工"或"公司"）董 事会近日收到公司独立董事高鹏程先生递交的书面辞职报告。高鹏程先生因个人 工作原因，向董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时申请辞去其 所任第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会提名委员会委员、第四届董事 会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后高鹏程先生将不在公司及公司控股子公司 担任任何职务。截至本公告披露日，高鹏程先生未直接或间接持有公司股份。 由于高鹏程先生的离任将导致公司董事会专门委员会中独立董事所占的比 例不符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关 规定，高鹏程先生的离任在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前， 高鹏程先生继续履行独立董事及董事会下设各 ...