华菱精工:第四届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第八次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件和口头等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。 （三）本次会议于 2023 年 11 月 16 日以现场与通讯相结合方式召开，会议 由公司董事长罗旭先生主持。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，缺席 1 人，其中茅剑 刚、凌云志、高鹏程、刘煜先生以通讯方式出席会议并表决，董事黄超先生因工 作原因请假未参加会议，也未委托其他董事代为行使其表决权。公司监事、部分 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-083 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议《关于补选独立董事的议案》； 经公司董事会提名委员 ...