华菱精工:第四届董事会第十次会议决议公告

（二）本次会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件和口头等方式送达全体 董事、监事及高级管理人员。 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-005 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议决议合法有效。 （三）本次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开，会议由公司董事长罗 旭先生主持。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，均以通讯方式出席会 议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于补选、调整董事会专门委员会委员的议案》 因公司独立董事高鹏程先生已辞任公司第四届董事会独立董事及董事会审 计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，公 司董事会同意 ...