华菱精工:第四届董事会第一次独立董事专门会议

官城市华菱精工科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次独立董事专门会议决议 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日 召开第四届董事会第一次独立董事专门会议。会议应出席独立董事 3人,实际出 席独立董事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《宣城市 华菱精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会 议决议合法、有效。会议通过如下决议: 1、审议通过《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议 案》 独立董事签字: 2024 年 4 月 2 日 送云志 （本页无正文，为《宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届董事会第一次独立 董事专门会议决议》之签署页) 独立董事签字: 经核查,我们认为: 公司终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件系综合考虑资本市 场宏观、微观环境等因素,做出的审慎决策,该事项审议程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的 情形,我们一致同意公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件,并同意 将此议案提交至董事会审议 ...