傲农生物:福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-176 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心 10 号楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 至 2023 年 12 月 11 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案 ...