傲农生物:福建傲农生物科技集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-180 经与会董事表决，审议通过该议案，同意豁免本次董事会通知期限。 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十四次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合 的方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 12 月 7 日以即时通讯工具等方式发 出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 5 人），公司部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》 二、董事会会议审议 ...