傲农生物:福建傲农生物科技集团股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告

一、董事会换届选举提名情况 公司于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》，公司控股 股东提名吴有林先生、匡俊先生、杨州先生，公司持股 5%以上股东漳州金投集 团有限公司提名蔡江富先生为第四届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名 刘峰先生、艾春香先生、郑鲁英女士为第四届董事会独立董事候选人。上述董事 候选人任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审查通过，候选人简历见附 件。依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交 公司股东大会选举，独立董事候选人声明与承诺及独立董事提名人声明与承诺已 于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-198 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 ...