傲农生物:福建傲农生物科技集团股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十五次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯会议（腾讯线上会议）方式召开。会 议通知和材料于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发 出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席 的董事为 7 人，各董事均以通讯表决方式出席会议。公司部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-196 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 经与会董事表决，审议通过该议案，同意豁免本次董事会通知期限。 （一）审议通过《关于豁免本次董事会通知期限的议案》 （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》 表决结果：同意票 7 票 ...