傲农生物:福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2024-002 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会。经公司 全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，第四届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 8 日在漳州市芗城区南昌路 121 号钻石大酒店四楼钻石厅会议室以 现场与电子通信方式相结合的方式召开。全体董事一致推举公司董事吴有林先生 主持本次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席的董事为 7 人（其中以电子通信 方式出席会议的人数为 1 人）。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 ...