傲农生物:福建傲农生物科技集团股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2024-003 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会董事、第四届 监事会股东代表监事，与公司于 2023 年 12 月 29 日召开的职工代表大会选举产 生的一名职工代表监事，共同组成公司第四届董事会、监事会，自 2024 年第一 次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。同日，公司召开第四届董事会 第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门 委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表。现将 相关情况公告如下： 2024 年 1 月 8 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投票制 方式选举吴有林先生、蔡江富先生、匡俊先生、杨州先生为公司第四届董事 ...