傲农生物:福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2024-041 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四 次会议于 2024 年 2 月 4 日以电子通信方式方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 2 月 1 日以即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席的董事为 7 人，各董事均以电子通信方式出 席会议。公司监事 3 人全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法、有效。 根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，该事项无须提交公司股东大 会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》 表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 1 票。董事蔡江富先生对本议 案投弃权票，原 ...