*ST傲农:福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2024-118 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 七次会议于 2024 年 5 月 13 日以通讯会议方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 5 月 10 日以专人送达、电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会 议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 独立董事对本议案发表了同意意见。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2024-120）。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开 ...