*ST傲农:福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，董事会审计委员 会认为公司 2024 年半年度报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和 经营成果，同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2024-166 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 八次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式 召开，会议通知和材料已于 2024 年 8 月 19 日以专人送达、电子邮件、短信或即 时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 5 人）， 公司部分高级管理人员、监事列 ...