辰欣药业:辰欣药业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-046 辰欣药业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣 药业股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 辰欣药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）第四届董事会第二 十一次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、OA 系统、电话等通讯方式发出。 会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持，公司 监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 ...