辰欣药业:辰欣药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料

辰欣药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二 0 二三年十月 辰欣药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 10 月 17 日下午 13:30 投票方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票时间：辰欣药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）采 用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司一园区办 公楼六楼会议室 会议主持人：董事长杜振新先生 一、会议议程 1、 宣布会议开始 2、主持人宣布会议开始并向股东大会介绍参会股东和股东代表及列席人员情况； 3、董事会秘书宣读股东大会会议须知； 4、推选现场会议的计票人和监票人（以举手的表决方式进行，以出席现场会议股 东总人数的过半数同意通过）。 二、宣读会议议案 1、审议《关于公司注销回购 ...