辰欣药业:辰欣药业股份有限公司关于增加日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 日常关联交易对上市公司的影响：辰欣药业股份有限公司（以下简称"公 司"或"辰欣药业"）本次增加的日常关联交易为：增加了业务类型，扩大了公 司的市场规模，以市场公允价格为定价标准，交易遵循公平、公正的市场原则， 对公司本年度以及未来年度财务状况、经营成果不会产生重大影响。 ●本次增加日常关联交易预计事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审 议。 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-074 辰欣药业股份有限公司 关于增加日常关联交易预计的公告 一、本次增加日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 1 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会 第二十三次会议，会议分别审议通过了《关于公司增加与山东辰欣圣润堂医药有 限公司关联交易的议案》，关联董事杜振新先生、卢秀莲女士回避了表决。本次 关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 公司独立董事已就此事召开专门会议，一致同意公司本次增 ...