辰欣药业:辰欣药业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2023-080 辰欣药业股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司(以下简称"辰欣药业"或"公司")第四届董事会第二 十五次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、微信、OA 系统、电话等通讯 方式发出。会议应出席董事 8 名,实际出席会议董事 8 名。会议由董事长杜振新先生 主持,公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议,会议通过了如下议案: (一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、《辰欣药业 股份有限公 ...