辰欣药业:辰欣药业股份有限公司关于董事会监事会换届选举的公告

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-082 辰欣药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辰欣药业股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会、第四届监事会任期 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《辰欣药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司按照程序对 董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告 如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议 通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议 案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会将由 9 名董 事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 1、董事会同意提名杜振新先生、郝留山先生、卢秀莲女士、续新兵先生、 田鹏美女士和黄保战先生为 ...