辰欣药业:辰欣药业股份有限公司关于取消2024年第一次临时股东大会的公告

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-005 辰欣药业股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 1 月 19 日 3. 取消的股东大会的股权登记日 2、根据《辰欣药业股份有限公司章程》的规定，公司董事会由六名非独立 董事与三名独立董事组成。2024 年 1 月 11 日，原独立董事候选人蔡弘女士和顾 维军先生因个人原因申请退出选举，公司董事会决定不再推选蔡弘女士和顾维军 先生担任公司第五届董事会独立董事候选人。待董事会提名委员会重新提名 2 名独立董事会候选人后提交董事会审议并提交股东大会审议。 三、 所涉及议案的后续处理 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603367 | 辰欣药业 | 202 ...