辰欣药业:辰欣药业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

辰欣药业股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-006 一、董事会会议召开情况 为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满后，现任独立董事在新一届董 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）第四届董事会第二 十七次会议于 2024 年 1 月 25 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、微信、OA 系统、电话等通讯方 式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。会议由董事长杜振新先生主 持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议 案》 鉴于公司第四届董事 ...