辰欣药业:辰欣药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

辰欣药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）第五届董事会第一 次会议于 2024 年 2 月 28 日在公司办公楼六楼会议室以现场方式召开。本次董事会会 议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、微信、OA 系统、电话等通讯方式发出。会议 应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持，公司监事、 其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 会议选举杜振新先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-014 2、审议通过 ...